菠菜对刷被平台发现安全风险无法登陆:最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 司法部關於辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見

菠菜对刷被平台发现安全风险无法登陆最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 司法部關於辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見

【范冰冰戒指抢镜】

以上規定的情形,刑法、司法解釋另有規定的除外π﹡。七、有組織地非法放貸,同時又有其他違法犯罪活動,符合黑社會性質組織或者惡勢力、惡勢力犯罪集團認定標準的,應當分別按照黑社會性質組織或者惡勢力、惡勢力犯罪集團偵查、起訴、審判∵∟﹡。

(一)個人非法放貸數額累計在200萬元以上的,單位非法放貸數額累計在1000萬元以上的;(二)個人違法所得數額累計在80萬元以上的,單位違法所得數額累計在400萬元以上的;(三)個人非法放貸對象累計在50人以上的,單位非法放貸對象累計在150人以上的;(四)造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴重後果的﹡∵。具有下列情形之一的,屬於刑法第二百二十五條規定的「情節特別嚴重」:(一)個人非法放貸數額累計在1000萬元以上的,單位非法放貸數額累計在5000萬元以上的;(二)個人違法所得數額累計在400萬元以上的,單位違法所得數額累計在2000萬元以上的;(三)個人非法放貸對象累計在250人以上的,單位非法放貸對象累計在750人以上的;(四)造成多名借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等特別嚴重後果的♂。三、非法放貸數額、違法所得數額、非法放貸對象數量接近本意見第二條規定的「情節嚴重」「情節特別嚴重」的數額、數量起點標準,並具有下列情形之一的,可以分別認定為「情節嚴重」「情節特別嚴重」:

八、本意見自2019年10月21日起施行☆♂。對於本意見施行前發生的非法放貸行為,依照最高人民法院《關於準確理解和適用刑法中「國家規定」的有關問題的通知》(法發〔2011〕155號)的規定辦理↑□┊。

為強行索要因非法放貸而產生的債務,實施故意殺人、故意傷害、非法拘禁、故意毀壞財物、尋釁滋事等行為,構成犯罪的,應當數罪併罰⊙〇⌒。

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貸款到期后延長還款期限的,發放貸款次數按照1次計算∵。二、以超過36%的實際年利率實施符合本意見第一條規定的非法放貸行為,具有下列情形之一的,屬於刑法第二百二十五條規定的「情節嚴重」,但單次非法放貸行為實際年利率未超過36%的,定罪量刑時不得計入:

(一)通過親友、單位內部人員等特定對象向不特定對象發放貸款的;(二)以發放貸款為目的,將社會人員吸收為單位內部人員,並向其發放貸款的;(三)向社會公開宣傳,同時向不特定多人和親友、單位內部人員等特定對象發放貸款的◇┊。五、非法放貸數額應當以實際出借給借款人的本金金額認定♂↑┊。非法放貸行為人以介紹費、諮詢費、管理費、逾期利息、違約金等名義和以從本金中預先扣除等方式收取利息的,相關數額在計算實際年利率時均應計入∵。

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非法放貸行為人實際收取的除本金之外的全部財物,均應計入違法所得☆⊙□。非法放貸行為未經處理的,非法放貸次數和數額、違法所得數額、非法放貸對象數量等應當累計計算∵〇。六、為從事非法放貸活動,實施擅自設立金融機構、套取金融機構資金高利轉貸、騙取貸款、非法吸收公眾存款等行為,構成犯罪的,應當擇一重罪處罰◇。

糾集、指使、雇傭他人採用滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等手段強行索要債務,尚不單獨構成犯罪,但實施非法放貸行為已構成非法經營罪的,應當按照非法經營罪的規定酌情從重處罰↑♀。

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(一)2年內因實施非法放貸行為受過行政處罰2次以上的;(二)以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上的∴△∴。前款規定中的「接近」,一般應當掌握在相應數額、數量標準的80%以上∴∵。四、僅向親友、單位內部人員等特定對象出藉資金,不得適用本意見第一條的規定定罪處罰△。但具有下列情形之一的,定罪量刑時應當與向不特定對象非法放貸的行為一併處理:

前款規定中的「經常性地向社會不特定對象發放貸款」,是指2年內向不特定多人(包括單位和個人)以借款或其他名義出藉資金10次以上△⊙☆。

一、違反國家規定,未經監管部門批准,或者超越經營範圍,以營利為目的,經常性地向社會不特定對象發放貸款,擾亂金融市場秩序,情節嚴重的,依照刑法第二百二十五條第(四)項的規定,以非法經營罪定罪處罰∴♂♂。

黑惡勢力非法放貸的,據以認定「情節嚴重」「情節特別嚴重」的非法放貸數額、違法所得數額、非法放貸對象數量起點標準,可以分別按照本意見第二條規定中相應數額、數量標準的50%確定;同時具有本意見第三條第一款規定情形的,可以分別按照相應數額、數量標準的40%確定?。

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八、本意見自2019年10月21日起施行☆♂。對於本意見施行前發生的非法放貸行為,依照最高人民法院《關於準確理解和適用刑法中「國家規定」的有關問題的通知》(法發〔2011〕155號)的規定辦理↑□┊。

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前款規定中的「經常性地向社會不特定對象發放貸款」,是指2年內向不特定多人(包括單位和個人)以借款或其他名義出藉資金10次以上△⊙☆。

一、違反國家規定,未經監管部門批准,或者超越經營範圍,以營利為目的,經常性地向社會不特定對象發放貸款,擾亂金融市場秩序,情節嚴重的,依照刑法第二百二十五條第(四)項的規定,以非法經營罪定罪處罰∴♂♂。

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